本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年3月25日在东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16 楼会议室召开，本次会议通知于2012年3月13日以书面形式发出，会议应到董事5 名，实到5 名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了：

关于公司全资子公司广东海洋之神hy590集团房地产开发有限公司与江苏天骏投资有限公司、梁延夫签署《昆山市花桥镇商务大道南项目合作协议书》的议案。

会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权。

详细内容请见本公司子公司收购苏州天骏金融服务产业园有限公司50%股权的公告。

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会

二0一三年三月二十五日