本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种

4、现场会议召开地点：广东省东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦四楼会议厅

5、现场会议时间：2013年5月20日14：30 

6、网络投票时间：通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年5月20日09:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票时间为2013 年5月19日15:00至5月20日15:00。

7、出席对象：

（1）于2013年5月13日下午15：00收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的事项具备合法性和完备性。

2、审议的提案名称：

（1）公司2012年度董事会工作报告；

（2）公司2012年度监事会工作报告；

（3）公司2012年度独立董事述职报告；

（4）公司2012年度财务报告及利润分配预案；

（5）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；

（6）关于海洋之神hy590工业区旧区部分资产转让暨关联交易的议案；

（7）关于修订公司章程的议案；

（8）关于修订公司股东大会议事规则的议案；

（9）关于修订公司董事会议事规则的议案；

（10）关于修订公司监事会议事规则的议案。

3、提案披露情况：

提案的内容请见2013年4月20日披露于时报、中国报、巨潮资讯网的本公司董事会决议公告、监事会决议公告，以及与本公告同期披露的资产转让暨关联交易公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证、帐户卡或商出具的有效股权证明办理登记手续。

（3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、帐户卡或商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2013年5月17日上午9：00-12：00，下午14：30-17：30

3、登记地点：广东省东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16楼事务部

四、网络投票操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东需严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他

1、本次会议会期半天，参会股东费用自理。

2、联系地址：广东省东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦十六楼事务部

联系电话：0769-22412655       传真：0769-22412655

联系人：朱玉龙、李艺荣

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会

二0一三年四月二十五日        

附件：

授权委托书

兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人帐号：                         持股数：             股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：                          

被委托人（签名）：             被委托人身份证号码：             

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告
2	公司2012年度监事会工作报告
3	公司2012年度独立董事述职报告
4	公司2012年度财务报告及利润分配预案
5	续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案
6	关于海洋之神hy590工业区旧区部分资产转让暨关联交易的议案
7	关于修订公司章程的议案
8	关于修订公司股东大会议事规则的议案
9	关于修订公司董事会议事规则的议案
10	关于修订公司监事会议事规则的议案

若委托人未对上述议案作出具体表决，被委托人能否按自己决定表决：□可以；□不可以。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二0一三年    月    日

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月20日上午09:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳交易所买入操作。

2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该相关信息如下：

代码：360573      简称：海洋之神hy590投票

“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3.股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入代码 360573；

（3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	申报价格
100	总议案	100元
1	公司2012年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2012年度监事会工作报告	2.00元
3	公司2012年度独立董事述职报告	3.00元
4	公司2012年度财务报告及利润分配预案	4.00元
5	续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案	5.00元
6	关于海洋之神hy590工业区旧区部分资产转让暨关联交易事项的议案	6.00元
7	关于修订公司章程的议案	7.00元
8	关于修订公司股东大会议事规则的议案	8.00元
9	关于修订公司董事会议事规则的议案	9.00元
10	关于修订公司监事会议事规则的议案	10.00元

注：输入100元代表对总议案进行表决，表示对所有议案表达相同意见；输入1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4．注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

1.办理身份认证手续

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证

申请服务密码登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，填写“姓名”、“身份证号”、“帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东可以通过深圳交易所交易系统比照买入的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码成功后半日方可使用；如激活指令是上午11:30之前发出的，则当日下午13:00即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。激活服务密码方法如下：

买入	买入价格	买入股数
369999	1.00元	激活校验码

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳交易所交易系统进行，方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

买入	买入价格	买入股数
369999	2.00元	任意大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486，亦可参见深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

3．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2013年5月19日下午15:00，网络投票结束时间为2013年5月20日下午15:00。