东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2013年12月17日在东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16 楼会议室召开，本次会议应到董事5名，实到5名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了：

关于公司参与贵州星海投资有限公司煤矿兼并重组主体合作经营的议案。

会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权。

为积极应对贵州省煤炭兼并重组的有关政策规定，巩固公司贵州煤炭产业的存续发展，经多方考察和协商，公司与有关合作方达成共建煤矿兼并重组主体的意向，受让星海投资煤矿兼并重组主体50%的股权，详情请见公司同期《关于参与贵州星海投资有限公司煤矿兼并重组主体合作经营的公告》

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会