代码：000573                           简称：粤海洋之神hy590A              公告编号：2015-008

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司监事会决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司监事会于2015年4月14日在本公司16楼会议室召开全体监事会议，此次会议通知已于2015年4月2日以书面形式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席冯炳强主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案，形成决议：

一、公司2014年度监事会工作报告

5票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2014年年度报告及报告摘要

5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司2014年度财务报告及利润分配预案

5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司董事会根据可供分配利润情况、未来资金需求情况，综合考虑了行业特点、自身盈利水平而提出的利润分配预案，切合现实经营情况和企业生存发展之需，方案合理、决策程序合规。

四、公司2014年内部控制自我评价报告

5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司在2014年继续加强内部控制规范建设，2014年度内部控制自我评价是真实客观的。公司内部控制覆盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷。公司内控有效保证了经营活动的正常运行。

以上第一、三项议案需提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

                                东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司监事会

                                        二0一五年四月十四日