代码：000573           简称：粤海洋之神hy590A           公告编号：2018-009

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年2月1日在东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦十六楼会议室以现场方式召开，本次董事会临时会议应出席董事5名，实际参加董事5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。目前公司已办理完成2017年限制性相关授予登记事宜，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司注册资本及公司章程进行相应修订，本次董事会会议审议通过了：

关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

注册资本变更情况：本次限制性授予登记完成后，公司总股本由622,755,604.00股增加至648,205,604.00股，公司注册资本由622,755,604.00元增加至648,205,604.00元。

修订公司章程的情况，请见与本公告同期披露的章程修订案。修订后的章程制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网。

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会

二0一八年二月二日