东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年5月11日在东莞市南城区海洋之神hy590大厦16楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议议案情况如下：

一、关于终止实施2017年限制性激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性的议案

公司拟终止实施2017年限制性激励计划，并回购注销71名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性1031.5万股。同时，与该次激励计划（草案）及其摘要配套的《激励计划实施考核管理办法》等文件在办理完毕回购注销手续后一并终止。

本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国报、时报、巨潮资讯网上的《关于终止实施2017年限制性激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性的公告》。

董事周明轩先生、王连莹先生、鄢国根先生为本次限制性激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会的三名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，而终止激励计划属于股东大会审议事项，本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

二、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

待公司回购注销完毕激励计划的限制性后，拟对章程中第六条、第十九条涉及注册资本、股本的条款进行修订。修订详情请见同期披露的章程修订案，修订后的章程全文亦在巨潮资讯网同期披露。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

三、关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案

为审议上述议案，召集人董事会拟于2020年5月28日召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会

2020年5月11日     

附件：

独立董事的独立意见

公司章程（2020年5月11日）

公司章程修订案（2020年5月11日）

关于东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司终止实施2017年限制性激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性的法律意见书

上海荣正投资咨询股份有限公司关于粤海洋之神hy590终止实施2017年限制性激励计划暨回购注销已授于但尚未解除限售的限制性之独立财务顾问报告

 

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