本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、召开会议基本情况
        1、召开时间：2008年3月10日上午10：30
        2、召开地点：广东省东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦17楼会议室
        3、召集人：公司董事会
        4、召开方式：现场投票方式
        5、出席对象：
        （1）于2008年3月3日下午15：00收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
        （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
        （3）本公司聘请的律师。
        二、会议审议事项
        1、提案名称：
        （1）推选钟振强先生为公司董事的议案
        （2）修改公司章程的议案
        2、提案披露情况：
        提案的内容请见与本次召开股东大会的通知同时披露的本公司董事会决议公告。
        三、现场股东大会会议登记方法
        1、登记方式：
        （1）法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。
        （2）社会公众股股东持本人身份证、帐户卡或商出具的有效股权证明办理登记手续。
        （3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、帐户卡或商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
        2、登记时间：2008年3月7日上午9：00-12：00
        下午14：30-17：30
        3、登记地点：广东省东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16楼公司事务部
        四、其他
        1、本次会议会期半天，参会股东费用自理。
        2、联系地址：广东省东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16楼公司事务部
        联系电话：0769-22412655            传真：0769-22412655
        联系人：吴荔、曾立仁
        特此公告。

        东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会
        二00八年二月二十二日

        附：
        授权委托书
        兹全权委托          先生（女士）代表本人（单位）出席东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人签名：                                            受托人签名：
        身份证号码：                                            身份证号码：
        委托人持股数：                                        委托日期：
        委托人股东帐户：