东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、重要提示
        本次临时股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。
        二、会议召开的情况
        1、召开时间：2008年3月10日
        2、召开地点：东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦17楼会议室
        3、召开方式：现场投票
        4、召集人：公司董事会
        5、主持人：周明轩董事长
        6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
        三、会议的出席情况
        股东（代理人）8名，代表股份130,925,417股，占公司总股份622,755,604股的21.03％。
        四、提案审议和表决情况
        会议以记名投票方式表决，审议通过了：
        1、推选钟振强先生为公司董事的议案
        有效表决股份总数130,925,417股，其中赞成130,925,417股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
        2、修改公司章程的议案
        有效表决股份总数130,925,417股，其中赞成130,925,417股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
        五、律师出具的法律意见
        1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
        2、律师姓名：张锡海、梁治烈
        3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所张锡海律师、梁治烈律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、上市公司规则和公司章程的规定，合法、有效。
        六、备查文件
        1、2008年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；
        2、广东法制盛邦律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
        特此公告。

        东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会
        二00八年三月十日